4.3.Долгосрочная программа развития

Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» (далее также — ДПР, Долгосрочная программа развития) утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» в 2014 годуПротокол заседания Совета директоров от 19.11.2014 №23. и ежегодно актуализируется. Она содержит перечни средств и конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение целей развития ПАО «Транснефть», определенных Стратегией, к поставленным срокам с указанием объема и источников их финансирования. В актуализированной в 2019 году ДПР указаны значения текущих и ожидаемых результатов деятельности Компании до 2024 года.

Мероприятия в соответствии с ДПР
Развитие и модернизация Увеличение мощности системы МН и МНПП для обеспечения транспортировки нефти в соответствии с планируемыми объемами добычи нефти на эксплуатируемых и новых месторождениях нефтяных компаний и объемами переработки нефтепродуктов на существующих и новых НПЗ
Инновации Инновационное развитие производственной деятельности
Эффективность Повышение энергоэффективности за счет мероприятий по экономии энергетических ресурсов
Реализация программы сокращения затрат при строительстве и эксплуатации трубопроводов
Обеспечение производительности труда на уровне лучших зарубежных трубопроводных компаний
Надежность Обеспечение надежности эксплуатируемой системы МН и МНПП путем проведения реконструкции и модернизации объектов на основе результатов диагностики и модернизации
Развитие социальных гарантий работников Компании
Экология и промышленная безопасность Повышение экологической и промышленной безопасности производственных объектов Компании
Внешние и внутренние коммуникации Формирование корпоративной идентичности и продвижение единого бренда Компании
Рекламное сопровождение деятельности Компании во внешней среде
Формирование и развитие системы внутрикорпоративных коммуникаций

Изменения в Долгосрочной программе развития

В 2019 году проведена очередная актуализация Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть»В рамках корректировки ДПР проведены процедуры ее рассмотрения Советом потребителей по вопросам деятельности ПАО «Транснефть», Минэнерго России, Минвостокразвития России, Минэкономразвития России, Росимуществом. Откорректированная ДПР утверждена Советом директоров ПАО «Транснефть» 24.12.2019 (Протокол заседания Совета директоров от 24.12.2019 №22). по следующим основным причинам:

  • Продление срока действия ДПР до 2024 года в соответствии с требованием Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%.
  • Корректировка Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов, входящей в состав ДПР.
  • Корректировка показателей производительности труда, закупочной деятельности, финансово-экономических показателей.
  • Корректировка Корпоративного плана импортозамещения ПАО «Транснефть», входящего в состав ДПР.
  • Актуализация перечня критических рисков в соответствии с Системой управления рисками ПАО «Транснефть».
  • Актуализация ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть».

Аудит реализации Долгосрочной программы развития

Акционерным обществом «КПМГ» выполнена аудиторская проверка реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2019 год.

По итогам выполненной проверки получено Заключение о проведении аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть». По результатам проведенных процедур Аудитор полагает, что Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2019 год подготовлен во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями применимого законодательства, стандартами, нормативными методическими указаниями и рекомендациями, а также внутренними документами Компании и не содержит существенных искажений.

Аудитор полагает, что полученные доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы обеспечить основание для указанного вывода.

В таблице представлена информация по достижению ряда показателей, установленных Долгосрочной программой развития ПАО «Транснефть», в 2019 году, а также их сравнение с фактическими значениями в 2017 и 2018 годах.

Наименование показателя Ед. изм. 2017
факт
2018
факт
2019
план факт
Грузооборот нефти млрд т.км 1211,2 1217,4 1237,9 1247,6
Объем транспортировки нефтепродуктов по системе МНПП млн т 33,1 39,2 38,6 37,8
Значение удельного потребления электроэнергии в сопоставимых условиях, транспорт нефти тыс. кВт·ч/
млн т.км
10,97 10,92 11,79 11,71
Значение удельного потребления электроэнергии в сопоставимых условиях, транспорт нефтепродуктов тыс. кВт·ч/
млн т.км
14,24 14,09 12,12 11,85
Повышение производительности труда % 2,9% 5,9% 2% 4,4%
Удельные операционные расходы по транспортировке нефти на 100 т.км грузооборота руб./ 100 т.км 18,60В ценах соответствующего периода 18,92В ценах соответствующего периода 20,40В ценах соответствующего периода 20,28В ценах соответствующего периода
Отношение общего долга (Total Debt) к операционной прибыли (EBITDA) - 1,7 1,4 1,4 1,3
Рентабельность по чистой прибыли (без учета влияния инвестиционной составляющей и курсовых разниц) % 25,1% 29,1% 22,6% 24,6%
Объем снижения капитальных затрат млн руб. 5113 4218 3804 4014
Объем снижения операционных затрат млн руб. 6856 5214 4795 5853
Объем финансирования инновационных проектов, включая НИОКР, за счет собственных средств в процентах к выручке ПАО «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ) % 1,41% 1,41% 1,41% 1,41%