4.4. Система ключевых показателей эффективности (КПЭ)

При подведении итогов производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2019 год применяется Система ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельностиСистема КПЭ ПАО «Транснефть» утверждена Решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 30.11.2016 (Протокол заседания Совета директоров от 30.11.2016 №23).. Плановые значения КПЭ на 2019 год утверждены решением Совета директоровРешение Совета директоров ПАО «Транснефть» от 27.12.2018 (Протокол заседания Совета директоров от 27.12.2018 №22).. Итоговая оценка всей совокупности ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» по итогам 2019 года –100% (по итогам 2018 года – 100%).

Плановые значения показателей КПЭ ПАО «Транснефть» на 2019 год с результатами исполнения
Система КПЭ 2019 года План на 2019 год Статус выполнения в 2019 году
Интегральный показатель надежности, экологической и промышленной безопасности системы магистральных трубопроводов 100% Выполнено
Удельная аварийность на магистральных трубопроводах 0,072 аварийных случаев на 1000 км МТ Выполнено
Снижение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 1% Выполнено
Интегральный показатель эффективности операционной деятельности 100% Выполнено
Процент снижения операционных затрат 2% Выполнено
Снижение в сопоставимых условиях удельного потребления электроэнергии для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам 0,5% Выполнено
Повышение производительности труда при транспортировке нефти и нефтепродуктов 2% Выполнено
Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности по Программе развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов 100% Выполнено
Исполнение плана финансирования Программы развития 276 626 млн руб. Выполнено
Исполнение плана освоения капитальных вложений по Программе развития 232 356 млн руб. Выполнено
Исполнение Плана мероприятий по снижению капитальных затрат по Программе развития 3804 млн руб. Выполнено
Исполнение сроков реализации инвестиционных проектов 4 ед. ВыполненоИз предусмотренных в составе КПЭ проектов в 2019 году не завершена реализация проекта «Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края» по причине отсутствия строительной готовности объекта Заявителя (ООО «Афипский НПЗ»). В 2019 году выполнено подключение Ильского НПЗ, подключение Афипского НПЗ ожидается в 2020 году. В соответствии с откорректированной ДПР, утвержденной Советом директоров 24.12.2019, завершение реализации данного проекта перенесено на 2020 год.
При этом в 2019 году завершена реализация проекта «Нефтепровод-отвод ТС ВСТО — Комсомольский НПЗ», не завершенного в 2018 году по причине отсутствия строительной готовности объекта подключения Заявителя (ПАО «НК «Роснефть»).
Откорректированной ДПР, утвержденной решением Совета директоров от 24.12.2019 (протокол заседания Совета директоров от 24.12.2019 № 22), также предусмотрен перенос срока завершения реализации данного проекта на 2019 год. В соответствии с пунктом 8.7.3 РД-03.100.00-КТН-001-16 плановое значение данного КПЭ нормализуется с учетом корректировок, утвержденных Советом директоров ПАО «Транснефть». Нормализованное плановое значение КПЭ на 2019 год составляет также 4 проекта. Выполнение КПЭ с учетом нормализации составляет 100%.
Комплексный показатель исполнения физических объемов работ в рамках реализации Программы ТПР 100% Выполнено
Исполнение плана по замене трубы на линейной части 1001 км Выполнено
Исполнение плана по строительству и реконструкции резервуаров 80 ед. Выполнено
Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности 100% Выполнено
Объем финансирования инновационных проектов, включая НИОКР, за счет собственных средств в процентах к выручке ПАО «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ) 1,41% Выполнено
Количество охранных документов по результатам интеллектуальной деятельности, полученных за расчетный период и предыдущие два года 93 шт. Выполнено
Комплексный эффект от внутренней коммерциализации инновационных проектов, включая НИОКР, за расчетный период и предыдущие два года в процентах к выручке ПАО «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ) 1,48% Выполнено
Показатель качества актуализированной ПИР (в год ее актуализации) / показатель качества выполнения ПИР (в последующие годы) 90% н/дОтчет о реализации ПИР за 2018 год, утвержденный на заседании Совета директоров ПАО «Транснефть» 30.05.2019 (протокол заседания Совета директоров от 30.05.2014 № 9), направлен для проведения оценки в Минэнерго России, в Минобрнауки России, в Минэкономразвития России. От министерств получены положительные заключения на Отчет.
На момент подготовки Отчета заседание Межведомственной комиссии по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России по вопросу определения компаниям с государственным участием значений по показателю качества выполнения ПИР Минэкономразвития России не проводилось. Информация о планируемом сроке проведения заседания отсутствует.
Отношение общего долга (Total Debt) к EBITDA не более 2,5 Выполнено
Комплексный показатель выполнения дополнительных КПЭ, установленных директивами и поручениями акционера, Президента и Правительства РФ 100% Выполнено
Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) не менее 7% Выполнено
Объем дивидендов 25,91 млрд руб. Выполнено
Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 18% Выполнено

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50%, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р, директивами Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 и иными указаниями федеральных органов государственной власти Российской Федерации, Компания актуализировала Систему ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть»Утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 27.11.2019 (протокол заседания Совета директоров от 27.11.2019 № 20).. Актуализированная Система КПЭ будет применяться при подведении итогов за 2020 год.

Изменения в составе ключевых показателей эффективности

Исключен интегральный показатель – «Комплексный показатель выполнения дополнительных КПЭ, установленных директивами и поручениями акционера, Президента и Правительства РФ», показатели, входившие в его состав, переносятся в другие интегральные КПЭ:
  • «Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC)» в состав «Интегрального показателя эффективности инвестиционной деятельности», вводимого взамен «Интегрального показателя эффективности инвестиционной деятельности по Программе развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов»;
  • «Объем дивидендов» и «Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства» в состав «Интегрального показателя эффективности операционной деятельности».
Исключен «Комплексный показатель исполнения физических объемов работ в рамках реализации Программы ТПР», а входящие в его состав показатели «Исполнение плана по замене трубы на линейной части» и «Исполнение плана по строительству и реконструкции резервуаров» напрямую включаются в состав «Интегрального показателя эффективности инвестиционной деятельности».
Включен новый «Интегральный показатель оценки результатов реализации мероприятий корпоративного плана по импортозамещению», в состав которого входят следующие показатели:
  • Доля иностранного оборудования в общем объеме закупок оборудования;
  • Доля иностранных товаров (за исключением оборудования) в общем объеме закупок товаров;
  • Доля иностранного программного обеспечения в общем объеме закупок программного обеспечения;
  • Доля иностранных работ, услуг в общем объеме закупаемых работ, услуг.
В состав «Интегрального показателя эффективности инновационной деятельности» внесен показатель, отражающий «Количество охранных документов по результатам интеллектуальной деятельности за отчетный год», дополняющий существующий в системе показатель «Количество охранных документов по результатам интеллектуальной деятельности, полученных за расчетный период и предыдущие два года».
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КПЭ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» НА 2020 ГОДРешение Совета директоров ПАО «Транснефть» от 24.12.2019 (протокол заседания Совета директоров от 24.12.2019 № 22).
Система КПЭ 2020 года План на 2020 год
Интегральный показатель надежности, экологической и промышленной безопасности системы магистральных трубопроводов 100%
Удельная аварийность на магистральных трубопроводах 0,072 аварийных случаев на 1000 км МТ
Снижение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 1%
Интегральный показатель эффективности операционной деятельности 100%
Объем дивидендов 42 326 млн руб.
Процент снижения операционных затрат 2%
Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 20,0%
Снижение в сопоставимых условиях удельного потребления электроэнергии для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам 0,5%
Повышение производительности труда при транспортировке нефти и нефтепродуктов 1,7%
Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности 100%
Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) 7%
Исполнение плана финансирования Программы развития 240 415 млн руб. с НДС
Исполнение плана освоения капитальных вложений по Программе развития 218 585 млн руб. без НДС
Исполнение Плана мероприятий по снижению капитальных затрат по Программе развития 4095 млн руб. без НДС
Исполнение сроков реализации Инвестиционных проектов 1 ед.
Исполнение плана по замене трубы на линейной части 1005 км
Исполнение плана по строительству и реконструкции резервуаров 75 ед.
Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности 100%
Объем финансирования инновационных проектов, включая НИОКР, за счет собственных средств в процентах к выручке ПАО «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ) 1,42%
Количество охранных документов по результатам интеллектуальной деятельности, полученных за расчетный период и предыдущие два года 95 шт.
Количество охранных документов по результатам интеллектуальной деятельности, полученных за расчетный период 40 шт.
Комплексный эффект от внутренней коммерциализации инновационных проектов, включая НИОКР, за расчетный период и предыдущие два года в процентах к выручке ПАО «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ) 1,49%
Показатель качества актуализированной ПИР (в год ее актуализации) / показатель качества выполнения ПИР (в последующие годы) 90%
Отношение общего долга (Total Debt) к EBITDA 2,5
Интегральный показатель оценки результатов реализации мероприятий корпоративного плана по импортозамещению 100%
Доля иностранного оборудования в общем объеме закупок оборудования 3%
Доля иностранных товаров (за исключением оборудования) в общем объеме закупок товаров 7,5%
Доля иностранного программного обеспечения в общем объеме закупок программного обеспечения 25%
Доля иностранных работ, услуг в общем объеме закупаемых работ, услуг 0,5%