Отчет о работе Совета директоров в 2019 году

В 2019 году Совет директоров уделил значительное внимание вопросам стратегии развития, финансово-хозяйственной деятельности и корпоративного управления Кроме вопросов, посвященных стратегии Компании, финансово-хозяйственной деятельности и корпоративному управлению, в отчетном году Совет директоров рассматривал вопросы, касающиеся организации деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров Общества, а также иные вопросы в рамках своей компетенции..

Направление деятельности Результаты работы в 2019 году
Стратегия Рассмотрены результаты исполнения:
  • Долгосрочной программы развития за 2018 год, за I квартал 2019 года, за I полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 года;
  • Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» за 2018 год.
Утверждено техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2019 год.
Финансово-хозяйственная деятельность Рассматривались отчеты и вопросы:
  • ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности;
  • ежеквартальные отчеты исполнительного органа о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и Группы «Транснефть»;
  • отчеты о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Группы «Транснефть»;
  • об исполнении директив Правительства Российской Федерации;
  • о благотворительной деятельности Компании;
  • об одобрении сделок.
Рассмотрены и утверждены:
  • откорректированная Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть»;
  • Система ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» в новой редакции;
  • Бюджет ПАО «Транснефть» на 2020 год, консолидированный бюджет доходов и расходов Группы «Транснефть» на 2020 год, консолидированный бюджет движения денежных средств Группы «Транснефть» на 2020 год;
  • Плановые значения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности на 2020 год;
  • Порядок осуществления выплат грузоотправителям потерь, понесенных в связи с инцидентом;
  • Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть» на период до 2024 года.
Корпоративное управление Рассмотрены и утверждены документы в области корпоративного управления:
  • Кодекс корпоративного управления ПАО «Транснефть»;
  • Отчет о соблюдении информационной политики;
  • О практике корпоративного управления ПАО «Транснефть» в 2019 году.
Рассмотрены и утверждены документы в области противодействия коррупции:
  • Отчет о реализованных в ПАО «Транснефть» мерах по предупреждению и противодействию коррупции в 2018 году;
  • Антикоррупционная политика ПАО «Транснефть» в новой редакции.
Рассмотрены и утверждены документы в области управления рисками:
  • Политика управления валютными и процентными рисками ПАО «Транснефть»;
  • Отчет об управлении рисками ПАО «Транснефть» за 2018 год;
  • Отчет об управлении валютными и процентными рисками ПАО «Транснефть» за 2018 год;
  • Дополнен перечень критических рисков.
Рассмотрены и утверждены документы в области внутреннего контроля:
  • Положение о закупке товаров, работ, услуг в новой редакции;
  • Актуализированные нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.
Рассмотрены и утверждены документы в области внутреннего аудита:
  • Основные направления на 2020 год;
  • Отчет за 2018 год;
  • Положение о внутреннем аудите в новой редакции.